صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شماره ثبت 8094 و شناسه ملی 10100353165 برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391
به نقل از پایگاه اقتصادی پیام آزادگان : طبق آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره 25897 مورخ 26 خرداد ماه سال 1393 ؛ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خود کفایی آزادگان به شماره 8094 و شناسه ملی 10100353165 با حضور اکثریت سهامداران به شرح لیست پیوست و اعضاء محترم هیات مدیره و بازرس قانونی آقای محمد ساردوئی نسب با کد ملی 3178919848 و با حضور آقای علی اصغر فرخ به کد ملی 0048650013 ( نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی 10100468600 ) حسابرس مستقل در سالن همایشهای وزارت نیرو واقع در تهران خیابان ستارخان - بعد از پل ستارخان - جنب خیابان شهید جهانی نسب ؛ راس ساعت 10 روز یکشنبه مورخ شانزدهم تیر ماه سال 1392 تشکیا گردید. جلسه با نام و یاد خداوند متعال آغاز سپس با احراز حد نصاب قانونی هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند.
1- آقای فرهنگ اصلاحی به کد ملی 2295958679 به سمت رئیس مجمع .
2-آقای عارف سجاده چی به کد ملی 0035215305 به عنوان ناظر مجمع.
3- آقای علی محمد احدی به کد ملی 3931303101 به عنوان ناظر مجع.
4- آقای نجاتعلی عظیمی به کد ملی 056184948 به عنوان دبیر مجمع .
سپس دستور جلسه به شرح زیر توسط منشی قرائت گردید.
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1391/12/30
2- تصویب صورتمالی منتهی به 1392/12/29
3- انتخاب اعضاء هیئت مدیره .
4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
5- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
پس از قرائت دستور جلسه ؛ مجمع عمومی وارد دستور شد و ابتدا گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفنتد ماه 1391 قرائت و پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطوحه زیر اتخاذ تصمیم گردید.
1- ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 1391/12/30 مورد تصویب قرار گرفت.
2- ماده 129قانون تجارت در خصوص فعالیت شرکت مورد تصویب مجمع عمومی رسید.
3- آقای محمد ساردوئی نسب به کد ملی 3178919848 عنوان بازرس اصلی و آقای اسدالله قاسمی به کد ملی 4870086740 به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.
4- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
5- اعضاء هیات مدیره برای دوشال به شرح ذیل انتخاب گردید.
- اعضاء اصلی
الف ) آقای حسین علی اکبرزاده
ب) آقای سعید اوحدی
ج ) آقای محمدرضا کائینی
د) آقای علی علیلو
ه) سرکار خانم معصومه آباد
- اعضاء علی البدل
الف) آقای محمدرضا حضرت زاد
ب) آقای احمدرضا قشمی
و همچنین مجمع تلیف نمود:
1- مجمع تلیف نمود تا هیات مدیره موضوع تعیین تکلیف سهام بی نام را با برگزاری مجمع فوق العاده حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری 1393 پیگیری نماید و ضمنا مجمع فوق العاده حداقل ده روز قبل از برگزاری به اطلاع نمایندگان رسانده و در مکان مناسب و نزدیک محل اسکان نمایندگان برگزار گردد.
مجمع تکلیف نمود تا هیات مدیره نسبت به تشکیل کمیته تخصصی در موردت اصلاح اساسنامه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان آن را به مجمع ارائه نماید.
3- مجمع با پرداخت نیم درصد سود تقسیم شده جاری را به عنوان پاداش هیات مدیره موافقت نمود.
4- مجمع حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره را ماهیانه 4000000 ریال تکلیف نمود.
5- مجمع با پرداخت سود هر سهم به ازای 1500 ریال معادل 180000000000 ریال برای سال مالی 1391 بین سهامداران تقسیم شود تکلیف نمود.
6- مجمع حق الزحمه بازرس قانونی و علی البدل را به هیات مدیره تفویض نمود.
مجمع از تلاش و زحمات هیات مدیره و مدیر عامل و مدیران و کارکنان شرکت در اداره و رشد امور و فعالیتها و حفظ اعتبار و موقعیت شرکت تشکر و قدردانی نموده و توفیق آنان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماید.
مجمع به آقای فرهاد رمضان وکالت با حق توکیل به غیر داد تا صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده و ذیل دفاتر و اوراق بهادار را امضاء نماید.
چون موضوع دیگری برای بحث نبود جلسه راس ساعت 14 همان روز خاتمه یافت.
رئیس جلسه : فرهنگ اصلاحی ؛ ناظر اول : عارف سجاده چی ؛ ناظر دوم : علی محمد احدی ؛ منشی جلسه نجاتعلی عظیمی
- ۹۴/۰۳/۰۲